سويسرا تحقق مع صديق علاء وشريك سوزان في مصادر أموال "حركة السلام"
الثلاثاء، 7 يونيو 2011 - 20:37
سوزان مبارك
كتب دندراوى الهوارى
كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن السلطات السويسرية بدأت فتح باب التحقيقات خلال الساعات القليلة الماضية، مع عدد من الشخصيات المقربة من علاء مبارك نجل الرئيس السابق، ومن أبرزهم شريف طنطاوي رجل الأعمال الشهير وصاحب شركة للسمسرة وإدارة المحافظ المالية فى جنيف، ووليد شاش أحد المشاركين لسوزان مبارك في حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، ومقرها جنيف، بجانب امتلاكه، لشركة " "u b p في زيورخ، ويتمتع بثقة وصداقة خاصة بعلاء وجمال مبارك أيضاً، بجانب أنه الوسيط الخفي لأبناء الرئيس السابق، في الإدارة الأموال والبيزنس خارج مصر.
وكشفت التحقيقات، أن وليد شاش من أهم الشخصيات التي ساعدت سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق لمصر في تحريك المستندات إلى أوروبا، وتشكيل مجلس أمناء لحركتها التي شكلتها، واستطاع شاس أن يضم لهذه الحركة، عدد من الشخصيات العربية، وزوجات أمراء الخليج، ومن بينها سبيكة بنت إبراهيم أل خليفة، وبسمة بنت طلالومني الهراوي، وأن هذه الحركة جمعت أموال طائلة كتبرعات، ووضعوها في أحد البنوك السويسرية.
كما كشفت التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية السويسرية، أن كل من شريف طنطاوي ووليد شاش قاما بنقل مستندات رسمية في عدد من الدول الأوروبية باستخدام أسماء وهمية وعن طريق شخصيات مصرية ورجال أعمال في سويسرا، كما لعب شريف طنطاوي ووليد شاش دورا كبيرا مع شخصيات مصرية وأوروبية في تدوير والتعامل مع الأموال المهربة للخارج، خاصة أن سلطات التحقيق واجهت وليد شاش ببعض الحسابات التي يستخدمها في إيداعات الأموال ببنك الاتحاد السويسري ومصادر هذه الإيداعات.
أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن السلطات السويسرية ربطت بين العلاقة بين علاء مبارك وشاش وطنطاوي في الشركات القبرصية خاصة شركة "بوليون" التي تدير المحافظ المالية لشركة قبرصية أخرى وهى "انترناشونال سكيوريتيز فاند"، ويمتلك علاء مبارك معظم أسهمها، ويديرها رجل أعمال مصري يحمل الجنسية القبرصية، ومتخصص في صناعة كماليات السيارات.
وأضافت المصادر، أن شركة شريف طنطاوي محل التحقيق لاستثمار الأموال بجنيف PARAGON ASSET MANAGEMENT SA أنشئت عام 2005 برأسمال 300 ألف فرنك سويسري وأصبح شريف مصطفى عمر طنطاوي صاحب التوقيع والمدير المسئول عن الشركة.
وقالت المصادر، إن الشركات التي يديرها شاش وطنطاوي غطاء لتمويل تهريب رؤوس الأموال من مصر لقبرص وأسبانيا من خلال شركة «بوليون» التي تقوم أيضاً بتحويلات من قبرص لأسبانيا طبقاً لسجلات البنك المركزي الأسباني.
